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惊呆!涉案金额400亿,特大虚拟币交易洗钱案告破!93人

-发布时间-

2022-09-27 10:20

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惊呆!涉案金额400亿,特大虚拟币交易洗钱案告破!93人被采取刑事强制措

又一起虚拟货币交易洗钱案告破,涉案金额高达400亿元!

9月26日,湖南衡阳县公安局宣布破获ldquo9.15rdquo特大洗钱犯罪集团案,犯罪集团涉嫌利用虚拟货币交易洗钱,金额达400亿元。目前,电信诈骗案件已经超过300起。

中国破获多起虚拟货币洗钱案件。

根据湖南衡阳县公安局披露的信息,ldquo2021 . 9 . 15 rdquo;专案组从刘被骗780万元的事实出发,深入研究,缜密侦查。2021年12月、2022年7月,先后在海南、广东、福建、江西等地开展收网行动,全链条捣毁以洪某某为首的洗钱犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人93名,捣毁洗钱、跑路窝点10余个,缴获涉案手机、电脑100余部,查封、冻结涉案财物。

经查,2018年以来,以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙在国内多个城市联系收付点,将参与诈骗、赌博的犯罪资金兑换成虚拟货币后再兑换成美元进行洗白。最后,许多国内公司利用非法汇款将资金交付给其他金主,从中提取非法利益。该犯罪集团通过虚拟货币交易的方式洗钱高达400亿元。

目前,犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

近年来,我国破获多起虚拟货币洗钱案件:青海海西州公安局摧毁使用虚拟货币ldquo运行rdquo洗钱犯罪团伙,涉案资金5000万元以上;内蒙古自治区包头市公安局稀土高新区公安分局破获一起利用虚拟货币洗钱案,涉案8000多万helliphellip

根据公安部公布的信息,2021年,全国公安机关共破获相关案件259起,缴获虚拟货币价值110多亿元。

今年4月,公安部刑侦局局长刘忠义在国新办发布会上表示,随着打击力度的深入,电信网络诈骗犯罪出现了一些新的变化和特点。其中,从资金渠道来看,传统三方支付和对公账户洗钱占比下降,大量通过跑分平台加数字货币洗钱,尤其是USDT危害最大。

继续打击国内虚拟货币交易中的投机行为。

9月26日晚间,中国人民银行发文称,继续打击国内虚拟货币交易投机行为,中国比特币交易全球份额大幅下降。严厉打击非法集资。五年来,共查处非法集资案件2.5万起。

虚拟货币交易投机扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。多年来,中国不断加大打击力度。

2021年9月,中国人民银行发布《关于进一步防范和应对虚拟货币交易投机风险的通知》,全面禁止与虚拟货币结算相关的服务和提供交易者信息,从事非法金融活动将被追究刑事责任。

《通知》重申,与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。严禁并坚决依法取缔非法出售代币、擅自公开发行证券、非法交易期货、非法集资等非法金融活动。相关非法金融活动构成犯罪的,依法追究刑事责任。

通知强调,金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供开户、资金划转、清算结算等服务,不得将虚拟货币纳入抵押物范围,不得开展虚拟货币相关保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围。发现违法违规问题线索的,应当及时向有关部门报告。

同时,虚拟货币投资交易存在法律风险。法人、非法人组织、自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违反公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此产生的损失由其自行承担;涉嫌扰乱金融秩序、危害金融安全的,由有关部门依法查处。

《通知》发布前,人民银行有关部门已就银行和支付机构为虚拟货币交易投机行为提供服务的问题,约谈了部分银行和第三方支付机构。中国人民银行有关部门指出,虚拟货币交易炒作扰乱正常经济金融秩序,滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险,严重侵害人民群众财产安全。银行和支付机构不得为相关活动提供开户、注册、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所和场外交易商的资金账户,及时切断交易资金支付环节;要分析虚拟货币交易的资金交易特征,加大技术投入,完善异常交易监测模型,切实提高监测识别能力。

海外也在加大力度打击虚拟货币洗钱。

不仅是我国,全球很多国家都在打击利用虚拟货币洗钱等犯罪。

今年2月,美国当局逮捕了摩根、她的丈夫和共同被告IlyaLichtenstein,指控这对夫妇从加密货币交易平台Bitfinex洗钱数十亿美元。

印度执法机构今年8月表示,已冻结印度最大加密货币交易所WazirX的6.467亿卢比银行资产。印度执法局发现,WazirX Exchange通过购买加密资产,积极协助约16家金融科技公司参与洗钱活动。

为了打击利用虚拟货币洗钱的行为,很多国家已经出台或者正在计划出台相关的法律法规。

9月23日,英国出台新的反洗钱法案,旨在赋予执法部门更大的权力,扣押、冻结和追回用于洗钱、毒品和其他犯罪活动的加密货币。

9月16日,白宫发布了加密货币的监管框架,包括金融服务业应如何发展以使跨境交易更容易,以及如何打击数字资产中的欺诈行为。

今年8月,越南国家银行也表示将加强对虚拟货币市场的监管,防范洗钱风险,并正在全面研究是否将虚拟货币纳入反洗钱法。

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